Федеральная пробирная палата подготовила Памятки о ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК

Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

• Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»;
• Памятка «Назначение специального должностного лица»;
• Памятка «Разработка правил внутреннего контроля».

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлен целый ряд дополнительных рекомендаций по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

1. Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
2. Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг;
3. Памятка по идентификации клиентов;
4. Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»;